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湖北水总水利水电建设股份澳洲荣幸10 关于召开2018年度股东大会的通知

发布日期: 2019/3/4 15:45:07 | 浏览次数: 951次

经董事会研究,公司定于2019年3月25日召开2018年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

(一)会议时间:2019年3月25日上午9:30••。

(二)会议地点:公司办公楼15楼会议室••。

(三)参加会议人员:

1¶••⊿2018年12月31日记载于本公司股东名册的全部股东均有权出席本次股东大会••。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)••。

2¶••⊿请参加会议人员务必于会议开端前半小时达到会议地点,并出示相干证件(股东身份证或授权委托书)验证入场••。

(四)会议议程

1¶••⊿审议2018年度董事会工作报告;

2¶••⊿审议2018年度监事会工作报告;

3¶••⊿审议2018年度财务报告;

4¶••⊿审议2018年度利润分配方案;

5¶••⊿审议2018年度管理人员薪酬分配方案;

6¶••⊿审议关于变更董事的议案;

7¶••⊿其它需要提交股东大会审议的议案••。

(五)接洽方法

接洽人:黄露¶••⊿张玉容

接洽地点:武汉经济技巧开发区华中智谷B3栋湖北水总

接洽电话:027-84217779

 

                                  湖北水总水利水电建设股份澳洲荣幸10

                                     2019年3月4日

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